Revisamos contratos, licencias y exposición al riesgo regulatorio antes de que lleguen los problemas. Consulte nuestra página de asesoría mercantil integral.
Conocer la situación jurídica real de una empresa —sus contratos, sus autorizaciones, su exposición al riesgo penal, su cumplimiento laboral, sus coberturas de seguro— es el primer paso para gestionarla correctamente. En muchos casos, los problemas más costosos no son los que llegan de golpe, sino los que se han ido acumulando silenciosamente en contratos heredados, pólizas no revisadas, relaciones laborales mal estructuradas o incumplimientos aduaneros no detectados. La auditoría legal es la herramienta que permite identificarlos antes de que se conviertan en litigios, sanciones o responsabilidades.
En Vectoris Legal realizamos auditorías legales integrales adaptadas a la operativa real de cada empresa. No trabajamos con plantillas genéricas: analizamos la documentación real que la empresa utiliza en su actividad, identificamos los puntos de exposición jurídica con precisión y acompañamos al cliente en la implementación de las mejoras necesarias. El resultado siempre incluye un informe de riesgos legales detectados, un plan de acciones y recomendaciones y, cuando es necesario, la documentación contractual revisada o redactada de nuevo.
Contamos con la colaboración estable de despachos especialistas en cada materia para brindar la mejor solución posible al cliente. En auditorías que requieren un análisis simultáneo de varias disciplinas —legal, fiscal, laboral, penal, aduanera— coordinamos el trabajo con colaboradores especializados en cada área, con un único punto de contacto en Vectoris Legal.
Contamos con la colaboración estable de despachos especialistas en cada materia para brindar la mejor solución posible al cliente. En operaciones de alta complejidad y según la necesidad del cliente, coordinamos el asesoramiento con colaboradores especializados, garantizando que el cliente recibe en todo momento la opinión más cualificada disponible, con un único punto de contacto en Vectoris Legal.
Las empresas de transporte terrestre, los transitarios, los operadores logísticos y las agencias de aduanas acumulan con frecuencia una arquitectura contractual y operativa que no ha sido revisada jurídicamente desde hace años. Nuestra auditoría legal y contractual tiene como objetivo analizar de forma exhaustiva el riesgo legal y contractual existente en la operativa de la empresa e identificar los puntos de exposición a reclamaciones.
Verificación de que la empresa cuenta con todas las autorizaciones administrativas necesarias: licencias de transporte, habilitaciones profesionales, inscripciones registrales y demás títulos habilitantes.
Análisis documental de la forma en que los clientes contratan los servicios de la empresa, y revisión de los contratos con proveedores, transportistas subcontratados y colaboradores. Se evalúa si las cláusulas de limitación de responsabilidad son válidas y oponibles.
Análisis del protocolo de gestión de incidencias y siniestros y revisión de las pólizas de seguro vigentes. Identificación de lagunas de cobertura, exclusiones relevantes e infraseguro.
Revisión, modificación o redacción —según resulte necesario— de: contrato modelo con clientes, contrato con transportistas y proveedores, contrato de servicios logísticos y aduaneros, clausulado del House Bill of Lading (HBL), Condiciones Generales de Contratación y Orden de carga e instrucciones de transporte.
Las empresas de charter náutico, astilleros, marinas, puertos deportivos y brokers de embarcaciones operan en un entorno jurídico que combina obligaciones administrativas, contractuales, laborales, fiscales y aduaneras que raramente han sido revisadas de forma integral. Nuestra auditoría legal para el sector náutico analiza la documentación real de la empresa: contratos de charter por día y contratos MYBA, condiciones generales, contratos de amarre, acuerdos con brokers y contratos de tripulación. Se evalúa el cumplimiento de las obligaciones ante Capitanía Marítima y las Autoridades Portuarias, y la adecuación de las coberturas de seguro náutico a la actividad real.
Las empresas con actividad importadora o exportadora acumulan con el tiempo un riesgo aduanero no identificado que puede materializarse en una inspección de la AEAT. La auditoría aduanera preventiva es la herramienta más eficaz para detectar y corregir estas situaciones antes de que llegue la inspección. El análisis comprende:
El resultado es un informe de riesgos aduaneros con un plan de acción concreto que incluye, cuando procede, la valoración de una regularización voluntaria ante la AEAT.
La auditoría de compliance penal —o gap analysis— evalúa si el sistema de prevención de delitos de la empresa cumple con los requisitos exigidos por el artículo 31 bis del Código Penal y por los estándares de referencia —norma UNE 19601 e ISO 37001— para ser eficaz como elemento de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal corporativa. En el sector del transporte, la logística y el comercio exterior, los riesgos penales más relevantes son: fraude aduanero, contrabando, delitos fiscales, blanqueo de capitales a través de operaciones de transporte internacional y corrupción en las relaciones con funcionarios de aduanas o administraciones portuarias. Nuestra auditoría comprende:
La auditoría laboral detecta incumplimientos de la normativa vigente antes de que llegue una Inspección de Trabajo. En el sector del transporte y la logística, la casuística laboral es especialmente compleja: el convenio colectivo del transporte por carretera, el régimen de tiempos de conducción y descanso, y la distinción entre el transportista autónomo (TRADE) y el falso autónomo son focos de riesgo permanente. Nuestra auditoría laboral comprende:
Las operaciones de compraventa de empresas, las fusiones, las absorciones y las entradas de nuevos socios o inversores en empresas del sector requieren un análisis jurídico y fiscal previo riguroso. La due diligence legal y fiscal es el proceso de revisión exhaustiva de la situación de la empresa objetivo para conocer con precisión sus activos, pasivos, contratos relevantes, contingencias ocultas y exposición al riesgo. Nuestro servicio comprende: